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投资者关系

重要会议

2009年董事会会议

届次 召开时间 方式 审议并通过的议案
第28次 2009年2月28日 书面 审议并通过包括《关于修改<中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》在内等6项议案
第29次 2009年3月27日 现场(北京) 审议并通过包括《关于<中国神华能源股份有限公司2008年度 经审计的财务报告>的议案》在内等20项议案
第30次 2009年4月15日 书面 审议并通过《关于提请2008年度股东周年大会选举贡华章先生 为中国神华能源股份有限公司独立非执行董事的议案》
第31次 2009年4月28日 现场(北京) 审议并通过包括《关于<中国神华能源股份有限公司2009年第 一季度报告>的议案》在内等4项议案
第32次 2009年7月31日 书面 审议并通过包括《关于神华国华电力研究院有限公司股权重组 和增资的议案》在内等3项议案
第33次 2009年8月14日 书面 审议并通过包括《关于任命贡华章先生为公司董事会审计委员 会,薪酬委员会,安全、健康及环保委员会委员的议案》
第34次 2009年8月28日 现场(北京) 审议并通过包括《关于中国神华能源股份有限公司2009年中期 财务报告的议案》在内等6项议案
第35次 2009年10月27日 现场(北京) 审议并通过包括《关于<中国神华能源股份有限公司2009年第 三季度报告>的议案》在内等6项议案
第36次 2009年11月15日 书面 审议并通过包括《关于调整中国神华能源股份有限公司总部职 能部门的议案》
第37次 2009年12月18日 书面 审议并通过包括《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》在内等5项议案

2008年董事会会议

2008年度,公司董事会共召开10次会议,落实了股东大会决议事项,审议通过了定期报告、关联交易(包括关连交易)和若干重大决策事项,制定了或修订了数项公司规章制度。有关具体内容请见2008年报。

 

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